Соучредители криптовалютного миксера Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании денег, выдвинутому Министерством юстиции США (DOJ) и другими ведомствами.
Генеральному директору Samourai Wallet Кеонне Родригесу и техническому директору Уильяму Хиллу будет предъявлено по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, с максимальным сроком наказания до пяти лет лишения свободы.
Родригес был арестован утром 24 апреля в Пенсильвании, а Хилл был арестован в тот же день в Португалии. Согласно заявлению, опубликованному прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, США будут добиваться экстрадиции Хилла. Серверы и домен компании также были конфискованы в Исландии, а также был выдан ордер на прекращение загрузки приложения компании из Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.
Скриншот домашней страницы Samourai Wallet. Источник: doj.gov
В расследовании также приняли участие Налоговая служба США и Федеральное бюро расследований. Согласно заявлению Министерства юстиции, Samourai Wallet:
«Осуществил незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и способствовал транзакциям по отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов от: нелегальных рынков даркнета, таких как Silk Road и Hydra Market; вторжений на веб-сервера; схем целевого фишинга; мошеннических схем с многочисленными протоколами децентрализованного финансирования».
Samourai Wallet предложил свой сервис крипто-микширования Whirlpool и сервис Ricochet, которые создавали дополнительные, ненужные транзакции, еще больше запутывая криптопути пользователей. На гонорарах они якобы заработали 4,5 миллиона долларов.
«Что выводит децентрализованный Whirlpool Samouai Wallet на передний план конфиденциальности биткойнов? Речь идет не только о секретности транзакций, но и о соблюдении требований конфиденциальности. Думайте об этом как о финансовой свободе, поддерживаемой инновациями», — говорится в твите Bitfinex на X.
Источник: Bitfinex.
Правительство США становится все более агрессивным по отношению к крипто-миксерам. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Blender.io в мае 2022 года после взлома Axie Infinity. В октябре 2022 года OFAC добавило адреса, связанные с миксером Tornado Cash, в свой список граждан особых категорий, фактически запретив жителям США пользоваться этой услугой. Это решение выдержало обжалование в суде. Все трое соучредителей Tornado Cash были арестованы к августу 2023 года.
В октябре 2023 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов предложила обозначить крипто-миксеры как «основную проблему отмывания денег» после нападения ХАМАС на Израиль.
Брокер для инвестиций в криптовалюту — это финансовая компания или платформа, которая позволяет пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты. Эти брокеры действуют как посредники между инвесторами и криптовалютным рынком, предоставляя доступ к различным цифровым активам и необходимым инструментам для торговли.
Брокеры предлагают широкий ассортимент криптовалют для торговли, включая основные, такие как Bitcoin и Ethereum, а также множество альткоинов.
Брокеры предоставляют специализированные платформы для торговли, которые могут быть доступны как через веб-интерфейс, так и через мобильные приложения. Эти платформы позволяют пользователям легко управлять своими инвестициями и осуществлять сделки.
Брокер для инвестиций в криптовалюту играет важную роль в предоставлении трейдерам доступа к рынку цифровых активов. При выборе брокера важно учитывать такие факторы, как репутация, безопасность, комиссии и предлагаемые услуги, чтобы обеспечить успешные инвестиции и минимизировать риски.
