Управление правопорядка (ED) — индийское правоохранительное агентство — с помощью криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX конфисковало 90 крор (10,5 миллионов долларов США) у мошеннического онлайн-приложения под названием E-Nuggets.
Согласно отчету, опубликованному изданием Hindu, в онлайн-игровом приложении E-Nugget криптовалюты на сумму 10 миллионов долларов хранятся в 70 различных учетных записях криптокошельков, разбросанных по трем криптобиржам.
ED связался с этими биржами, чтобы заблокировать адреса кошельков и перевести криптоактивы на кошелек агентства.
Источник: Enforcement Directorate.
В своем отчете ED утверждает, что приложение E-Nugget якобы предлагало клиентам большую прибыль от инвестиций, маскируясь под игровую платформу.
Приложение представляло собой выгодную инвестиционную возможность благодаря нескольким привлекательным играм на реальные деньги, которые предлагали большие комиссионные и были созданы для того, чтобы пользователи могли делать ставки. Однако, как только деньги были вложены, приложение отключилось, в результате чего инвесторы застряли и не смогли вернуть свои деньги.
Агентство арестовало имущество на сумму более 163 крор (19,5 млн долларов США), включая наличные деньги, криптовалюту, остатки на счетах и офисные помещения.
Мошенническое приложение впервые попало в поле зрения правоохранителей в 2022 году, когда часть средств компании была инвестирована в цифровые активы. Расследование ED выявило 2500 фиктивных банковских счетов на сумму 19 крор (2,2 миллиона долларов США).
Предполагаемый организатор схемы Аамир Хан был арестован вместе со своим сообщником Роменом Агарвалом и в настоящее время находится под стражей.
Поскольку деньги переводились с использованием цифровых активов, правоохранительным органам удалось их отследить, а затем заморозить и конфисковать.
Хотя критики часто пытаются указать на использование криптовалюты для отмывания денег, природа блокчейна очень затрудняет отмывание однажды идентифицированных средств. Во многих случаях криптобиржи отслеживали и замораживали средства, связанные с преступной деятельностью.
Самый яркий пример прозрачности и того, почему сложно отмывать средства с помощью цифровых активов, относится ко времени взлома Bitfinex в 2016 году. Хакерам удалось украсть 119 756 биткойнов с криптобиржи. Однако в 2022 году виновные в эксплойте были пойманы и арестованы при попытке отмывания средств.
Брокер для инвестиций в криптовалюту — это финансовая компания или платформа, которая позволяет пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты. Эти брокеры действуют как посредники между инвесторами и криптовалютным рынком, предоставляя доступ к различным цифровым активам и необходимым инструментам для торговли.
Брокеры предлагают широкий ассортимент криптовалют для торговли, включая основные, такие как Bitcoin и Ethereum, а также множество альткоинов.
Брокеры предоставляют специализированные платформы для торговли, которые могут быть доступны как через веб-интерфейс, так и через мобильные приложения. Эти платформы позволяют пользователям легко управлять своими инвестициями и осуществлять сделки.
Брокер для инвестиций в криптовалюту играет важную роль в предоставлении трейдерам доступа к рынку цифровых активов. При выборе брокера важно учитывать такие факторы, как репутация, безопасность, комиссии и предлагаемые услуги, чтобы обеспечить успешные инвестиции и минимизировать риски.
