Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с судом Нью-Йорка арестовало местного жителя по обвинению в организации сложной схемы Понци, в результате которой инвесторы лишились 43 миллионов долларов.
1 мая Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, и Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения ФБР, обвинили Идина Далпура в мошеннических действиях, которые включали в себя обман с инвестициями в гостиничное предприятие в Лас-Вегасе и торговлей криптовалютой.
Далпур заманил ничего не подозревающих инвесторов обещаниями существенной прибыли, что было не более чем фасадом, скрывающим крупномасштабную схему Понци.
Согласно обвинительным заключениям, изложенным ФБР, Далпур привлекал инвестиции через подконтрольную ему организацию, ложно представляя ее интересы в гостиничном и криптовалютном секторах.
В рамках схемы торговли криптовалютой он утверждал, что приобретал криптовалюту оптом и продавал ее с прибылью розничным инвесторам.
Инвесторов соблазнила перспектива годовой доходности от 42% в сочетании с гарантиями безопасности их инвестиций посредством предполагаемого страхования и соглашений об условном депонировании.
Утверждается, что Далпур сфабриковал контракты, фальсифицировал банковские выписки и фиктивную переписку по электронной почте, чтобы обмануть инвесторов и заставить их поверить в жизнеспособность предприятий.
ФБР утверждает, что вместо этого средства инвесторов были выкачаны для погашения предыдущих доходов инвесторов, финансирования личных расходов, включая непомерные убытки от азартных игр, и покрытия оплаты обучения в частной школе для детей Далпура.
Джеймс Смит, заместитель директора ФБР, сказал:
«Сегодняшний арест иллюстрирует приверженность ФБР поддержанию экономической справедливости и обеспечению того, чтобы действия одного человека не совершались за счет других».
Раскрытие схемы Далпура произошло, когда группа жертв столкнулась с ним в ноябре 2023 года.
Далпур признал серьезность своих действий, заявив: «С тем, что у вас на меня уже есть, вы можете посадить меня в тюрьму прямо сейчас».
Это один из многочисленных арестов, связанных с крипто-схемами Понци, кпроизведенных официальными лицами США в прошлом году.
15 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскрыла схему Понци стоимостью 300 миллионов долларов, скрывавшуюсяпод видом криптовалютной торговой платформы под названием CryptoFX , которая была нацелена на криптоинвесторов из латиноамериканского сообщества в США и двух зарубежных странах.
Несколько дней спустя, 18 марта, присяжные Нью-Йорка признали виновными двух человек, которые выступали в качестве промоутеров ныне рухнувшей фиктивной схемы майнинга и торговли криптовалютой IcomTech.
Совсем недавно, 4 апреля, Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического отдела и отдела соблюдения требований многомиллиардной мошеннической схемы OneCoin, получила четыре года тюремного заключения после признания в своей роли в отмывании миллионов долларов.
Брокер для инвестиций в криптовалюту — это финансовая компания или платформа, которая позволяет пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты. Эти брокеры действуют как посредники между инвесторами и криптовалютным рынком, предоставляя доступ к различным цифровым активам и необходимым инструментам для торговли.
Брокеры предлагают широкий ассортимент криптовалют для торговли, включая основные, такие как Bitcoin и Ethereum, а также множество альткоинов.
Брокеры предоставляют специализированные платформы для торговли, которые могут быть доступны как через веб-интерфейс, так и через мобильные приложения. Эти платформы позволяют пользователям легко управлять своими инвестициями и осуществлять сделки.
Брокер для инвестиций в криптовалюту играет важную роль в предоставлении трейдерам доступа к рынку цифровых активов. При выборе брокера важно учитывать такие факторы, как репутация, безопасность, комиссии и предлагаемые услуги, чтобы обеспечить успешные инвестиции и минимизировать риски.
