3 мая Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений бывшим руководителям Cred, обанкротившейся крипто-кредитной и инвестиционной компании.
Власти утверждали, что трое обвиняемых — совладелец и бывший генеральный директор Cred Дэниел Шатт, бывший финансовый директор Джозеф Подулка и бывший CCO Джеймс Александер — участвовали в схеме, в результате которой клиенты потеряли криптовалютные активы, стоимость которых сейчас превышает 783 миллиона долларов.
Исполняющий обязанности специального агента Налогового управления США по уголовным расследованиям Марк Мосли назвал предполагаемую деятельность обвиняемых в Cred “хищнической, вводящей в заблуждение схемой”.
Предположительно ложные заявления
Cred предлагал кредиты в долларах США клиентам, внесшим криптовалюту в качестве обеспечения. Во-вторых, он обещал доходность или проценты клиентам, внесшим свою криптовалюту.
Однако не позднее марта 2020 года бывшие руководители якобы сделали многочисленные ложные заявления, утверждая, что Cred занималась только обеспеченным и гарантированным кредитованием, использовала хеджированные инвестиции в криптовалюту и имела всепогодную защиту от волатильности.
В маркетинговых материалах якобы ложно рекламировалось, что Cred является лицензированным кредитором с комплексным страхованием. Кроме того, руководители якобы изображали Cred платежеспособным после внезапного краха 2020 года и обещали, что страхование сделает клиентов здоровыми.
Даже когда главный юрисконсульт Cred признал потенциальную неплатежеспособность, руководители якобы искали новые средства клиентов вместо того, чтобы раскрывать детали финансового положения фирмы.
Руководители также якобы не раскрыли, что доходность клиентов была почти полностью обеспечена одной компанией, которая предоставляла микрокредиты китайским геймерам.
Максимальный срок заключения – длительный
Большое федеральное жюри присяжных предъявило каждому из трех человек обвинения по разным пунктам в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. По совокупности различных обвинений максимальное наказание составляет десятилетия тюремного заключения плюс миллионы долларов штрафов.
Шатт и Подулка впервые предстали перед судом 2 мая и вернутся 8 мая, в том числе для заявления о признании вины. Ожидается первая явка Александра в суд.
Дело рассматривается в Северном округе Калифорнии, который в тот же день также объявил о признании вины оператора BTC-e Александра Винника.
Министерство юстиции недавно объявило о двух других делах: одно против сторонника биткоина Роджера Вера по обвинению в предполагаемом уклонении от уплаты налогов в Центральном округе Калифорнии и одно против основателей криптовалютного кошелька Samourai Wallet с поддержкой конфиденциальности в Южном округе Нью-Йорка.
Брокер для инвестиций в криптовалюту — это финансовая компания или платформа, которая позволяет пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты. Эти брокеры действуют как посредники между инвесторами и криптовалютным рынком, предоставляя доступ к различным цифровым активам и необходимым инструментам для торговли.
Брокеры предлагают широкий ассортимент криптовалют для торговли, включая основные, такие как Bitcoin и Ethereum, а также множество альткоинов.
Брокеры предоставляют специализированные платформы для торговли, которые могут быть доступны как через веб-интерфейс, так и через мобильные приложения. Эти платформы позволяют пользователям легко управлять своими инвестициями и осуществлять сделки.
Брокер для инвестиций в криптовалюту играет важную роль в предоставлении трейдерам доступа к рынку цифровых активов. При выборе брокера важно учитывать такие факторы, как репутация, безопасность, комиссии и предлагаемые услуги, чтобы обеспечить успешные инвестиции и минимизировать риски.
